عمومية "ولاء للتأمين" تعتمد توزيع أرباح نقدية وزيادة رأس المال

بندتوضيحمقدمة تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تلقيها خطاباً من شركة حصانة الاستثمارية "الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" بتاريخ 21-05-2019م يفيد بتغيير عضوين من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون المؤسسة وهم الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي) عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي) على أن يكون هذا التغيير سارياً بنهاية يوم 21-05-2019م، وتعود أسباب الاستقالة إلى انهاء المسؤولية كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. حيث اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 21-05-2019م وتمت الموافقة على تعيين كلاً من الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي)، كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي)، على ان يسري تعيينهم ابتداءً من نهاية يوم 21/05/2019م. علماً بأن موافقة المجلس هذه لا تُعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. بندتوضيحاسم العضو الأستاذ سعد الفضلي صفة العضوية غير تنفيذي تاريخ بداية العضوية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحظى بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في مجال إدارة الاستثمار، والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات ويحمل الأستاذ سعد ماجستير في العلوم مع التركيز في الاقتصاد المالي من جامعة بوسطن. بندتوضيحاسم العضو الأستاذ مايكل ديفيس صفة العضوية غير تنفيذي تاريخ بداية العضوية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحظى بخبرة تمتد لأكثر من 20 عام في القطاع الصحي وماجستير في دراسات إدارة الرعاية الصحية من جامعة ولاية ماكنيس. بندتوضيحتاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 موافقة المجلس اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 21-05-2019م وتمت الموافقة على تعيين كلاً من الأستاذ سعد الفضلي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ مايكل ديفيس (عضو غير تنفيذي)، كممثلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوضاً عن الأستاذ إياد الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد الحميدان (عضو غير تنفيذي)، على ان يسري تعيينهم ابتداءً من نهاية يوم 21/05/2019م. علماً بأن موافقة المجلس هذه لا تُعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. بندتوضيحاسم العضو المستقيل الأستاذ إياد الحسين صفة العضوية غير تنفيذي تاريخ تقديم الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 اسباب الاستقالة انهاء المسؤولية كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بندتوضيحاسم العضو المستقيل الأستاذ أحمد الحميدان صفة العضوية غير تنفيذي تاريخ تقديم الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 اسباب الاستقالة انهاء المسؤولية كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

بندتوضيحمقدمة الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 17-09-1440 هـ الموافق 22-05-2019 م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) فنود التنويه على انه حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الاستاذ/ يوسف صالح أبالخيل وعضو مجلس الادارة الاستاذ/ بول أدمسون. وتعذر حضور أعضاء مجلس الادارة الاستاذ / فيلم لينغنباش والاستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ عمر الجريسي، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف والاستاذ/ هاني عبيد. كما حضر الاجتماع مندوب لجنة المراجعة الاستاذ/ علي شاويش و رئيس الجنة التنفيذية الاستاذ/ بول ادمسون و تعذر حضور رؤساء اللجان الأخرى او من ينوب عنهم . تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-09-17 الموافق 2019-05-22 التغير الحاصل على التطوير اضافة اسماء اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي

بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Mo1CF4qt4Z42 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-09 الموافق 2019-06-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح النصاب اللازم لانعقاد الجمعية إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم . جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 2.التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .4.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ محمد بن عمر العييدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء لجنة المراجعة الموافق على تشكيلها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/03/25م هم كالتالي: الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي، والأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي، والأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع، والأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين، وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ 2019/04/08م .5.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد اتعابهم . 6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨م.7.التصويت على صرف مكآفات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ الموافق 2019/06/09م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 1440/10/09هــ الموافق 2019/06/12م. معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم (وفق الصيغة المرفقة) وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور العاشر، بمدينة الرياض. وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وإن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين)، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات،والله ولي التوفيق،، الملفات الملحقة